Вашингтон (ПРЕС-РЕЛІЗ - 9 травня 2010 р.) Сіена Капітал, приватний кредитор, що не є депозитарієм, розташований в Нью-Йорку, домовився з Сполученими Штатами про урегулювання претензій, пов'язаних з кредитуванням малого бізнесу на 26,3 млн. Доларів.. Ciena і дочірня компанія Business Loan Center (BLC), компанія з кредитування малого бізнесу, яка має ліцензію на видачу та надання кредитів у відповідності до розділу 7 (а) Закону про малий бізнес, стверджує, що подали неправдиві вимоги до сплати за кредитами, наданими через малий бізнес Бізнес-адміністрування (SBA).
$config[code] not foundSBA через різні програми кредитування надає фінансову допомогу малому бізнесу, гарантуючи до 85% вартості кредитів, наданих приватними кредиторами. Сьогоднішнє врегулювання усуває звинувачення, що Сьєна та БЛК помилково засвідчили, що вони дотримуються правил SBA, коли вони подавали позови про сплату за кредитами, які вони видавали, гарантували та обслуговували. Деякі з цих кредитів дефолтувалися незабаром після того, як вони були зроблені внаслідок нехтування правилами, положеннями та вимогами до законодавства SBA та BLC. Інші кредити були видані колишнім виконавчим віце-президентом BLC Патріком Харрінгтоном або його офісом під час його перебування на посаді. Харрінгтон визнав себе винним у змові з метою обману Сполучених Штатів і був засуджений до 10 років ув'язнення за його помітну роль у шахрайській схемі кредитування, яка включала фальсифікацію кредитних документів, завищення оцінки майна та використання соломи покупців для здійснення фіктивних операцій. Це врегулювання також вирішує твердження про те, що материнська компанія відповідачів, Allied Capital Corporation, несе відповідальність за дії своїх дочірніх компаній.
"Сполучені Штати не будуть миритися з шахрайством в програмах кредитування, спрямованих на надання допомоги малим підприємствам, які є настільки життєво важливими для економіки нашої країни", - сказав Тоні Уест, помічник Генерального прокурора цивільного відділу Міністерства юстиції. "Ми будемо переслідувати тих, хто прагне нечесно скористатися програмами, покликаними допомогти людям розпочати бізнес і заробляти на життя".
Розрахунки за 26,3 млн. Доларів, що включають кредит на суму 18,1 млн. Дол., Попередньо узгоджений і сплачений SBA, вирішує позов, поданий Джеймсом Р. Брікманом і компанією Greenlight Capital Inc., згідно з положеннями Qui Tam або викривачем Закон. Відповідно до Закону про неправдиві претензії, громадяни можуть подавати позови від імені Сполучених Штатів і брати участь у будь-якому відшкодуванні. Пан Брікман і Грінлайт Капітал отримають 4,3 млн. Доларів як частку відновлення уряду.
30 вересня 2008 року Ciena та декілька її дочірніх компаній подали клопотання про банкрутство відповідно до глави 11 Кодексу про банкрутство в суді США про банкрутство Південного округу Нью-Йорка. Оголошене сьогодні поселення має бути затверджене судом з банкрутства.
"В результаті міцної співпраці між адвокатами SBA, Управлінням Генерального інспектора SBA, Міністерством юстиції та офісами прокурорів США в Атланті та Нью-Йорку ми повернули значну суму збитків за кредитами, що виникають внаслідок діяльності компанії Ciena" Як сказав радник Сара Ліпскомб.
"Розмір цих платежів посилає сильний сигнал, що уряд не буде миритися з шахрайством, відходами або зловживанням програмами SBA", - сказав інспектор SBA Пеггі Е. Густафсон.
Ця правоохоронна діяльність частково спонсорується міжвідомчою цільовою групою з питань забезпечення фінансової шахрайства. Цільова група була створена для ведення агресивних, скоординованих та активних зусиль для розслідування та переслідування фінансових злочинів. Вона включає представників широкого кола федеральних агенцій, включаючи SBA, регуляторні органи, генеральні інспектори, державні та місцеві правоохоронні органи, які, працюючи разом, приносять потужний масив кримінальних та цивільних ресурсів. Робоча група працює над поліпшенням зусиль у федеральній виконавчій гілці влади, а також з державними та місцевими партнерами, розслідує та переслідує значні фінансові злочини, забезпечує справедливе та ефективне покарання для тих, хто здійснює фінансові злочини, бореться з дискримінацією на кредитних та фінансових ринках, відшкодувати доходи жертвам фінансових злочинів. Більш детальну інформацію про Спеціальну групу з фінансового боротьби з шахрайством можна знайти на веб-сайті www.stopfraud.gov.
